Denuncia fiscal que criminales han hallado un ‘medio eficaz’ para el delito.
Por: EFECiudad de México.- Once hispanos fueron acusados de lavado de dinero a través del envÃo de remesas de Atlanta (Georgia, EU) a México de millones de dólares provenientes del narcotráfico, informó la FiscalÃa federal.
“Usar a personas que envÃan dinero para ‘lavar’ el ingreso ilegal procedente de la droga es la única forma que los cárteles tienen de impulsar sus empresasâ€, declaró el fiscal federal en el distrito de Georgia, John S. Horn.
El funcionario indicó que los cárteles mexicanos han encontrado un “medio eficaz†al recurrir a remitentes de dinero “sin escrúpulos†para enviar el dinero ilÃcito a México.
La investigación, que inició en 2014, reveló que un total de nueve personas, todos hispanos, enviaron más de 40 millones de dólares a lo largo de un periodo de cuatro años, mientras que otras dos colaboraron en las transacciones.
Las autoridades determinaron que los gerentes y empleados de una serie de negocios de remesas del área metropolitana de Atlanta, presuntamente colaboraron con los remitentes en el envÃo del dinero bajo nombres falsos a cambio de un soborno.
Autoridades indicaron que los sospechosos arrestados son Óscar Gustavo Pérez-Bernal, de 34 años; Itzayana Guadalupe Pérez-Bernal, de 24 años; Norma DomÃnguez, de 57 años; Norma Carrera, de 39 años; VÃctor Pérez, de 30 años; Merli Sandy Tejeda-Bermúdez, de 30 años; Daniel Castañeda-GarcÃa, de 31 años; Susan Fiorella Ayala-Chávez, de 30 años y Lidia Pineda-Altamarino, de 32 años.
Se encuentran prófugas de la justicia Norma Eriza-Gómez, de 41 años, y Marina Eriza-Gómez, de la cual se desconoce su edad.